1. Thời gian: 9h00 ngày thứ Bảy, 25/04/2009
2. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Tp. Cần Thơ ; Số 01 đường Quang Trung, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
3. Nội dung:
-
Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I.
-
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 – Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2009; và Định hướng chiến lược 2009-2013.
-
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 đã được kiểm toán.
-
Báo cáo dự kiến đầu tư.
-
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ I và năm 2008.
-
Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2008-Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2008.
-
Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009.
-
Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009.
-
Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
-
Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2009-2013).
-
Các vấn đề khác (nếu có).
4. Điều kiện tham dự:
-
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DHG có tên trong danh sách cổ đông ngày 24/03/2009.
-
Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
5. Đăng ký tham dự Đại hội:
Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 15/04/2009.
6. Cổ đông khi tham dự Đại hội: mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, đăng ký tham dự Đại hội, ủy quyền tham dự liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
-
Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
-
Điện thoại: 0710.3891 433 -0710.3891434 – Fax: 0710.3895209
-
Người liên hệ: Bà Trần Thị Ánh Như – Thư ký Hội đồng quản trị
-
ĐT: 0710.3895 592 – Mobile: 0913 616 748
Mẫu Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký tham dự Đại hội và chi tiết các tài liệu, cổ đông có thể tham khảo và tải về từ website: www.dhgpharma.com.vn