1. Thời gian Đại hội cổ đông: Thứ sáu, 07 giờ 30 ngày 27 tháng 03 năm 2008
2. Địa điểm: Hội trường Nhà Văn Hoá Lao Động Tỉnh Đồng Tháp
Đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
3. Nội dung:
-
Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I (2004-2008)
-
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
-
Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009
-
Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán
-
Báo cáo dự kiến đầu tư 2009-2010
-
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ I và năm 2008
-
Báo cáo của HĐQT về phân phối lợi nhuận, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
-
Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009
-
Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
-
Một số vấn đề khác
4. Điều kiện đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Y Tế DOMESCO:
Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/02/2008. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
5. Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ quyền vui lòng đăng ký tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
Số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: 067.3.856236; Fax: 067.3.851270 (gặp cô Kim Phụng hoặc cô Bích Nhung).