1. Đồng ý để Ông Đàm Minh Đức thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT PPC kể từ ngày 11/8/2009 để nhận nhiệm vụ mới.

 2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Việt Hà năm sinh 1976, Thạc sỹ kinh tế - người đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Tài chính dầu khí (PVFC) tại PPC là thành viên HĐQT PPC từ  ngày 11/8/2009.

 3. Việc ảnh hưởng và xử lý tỷ giá đồng Yên Nhật đối với khoản vay lại của EVN: 

Ban điều hành có trình nhiều phương án qua các phiên họp của HĐQT xong các phương án đều không loại trừ được hết rủi ro, phương án đề nghị trả nợ trước hạn cũng không loại trừ được hết rủi ro nên HĐQT quyết định:

• Chưa thực hiện các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đồng Yên;
• Giao ban điều hành tiếp tục sử dụng số tiền hiện có để đầu tư, kinh doanh, để bù đắp một phần cho rủi ro tỷ giá đồng Yên Nhật.

4. Việc xử lý vật tư tồn kho:

Đồng ý cách thức và biện pháp xử lý theo Tờ trình số 3134/TTr-PPC-KHVT ngày 07/8/2009 của Ông Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.

5. Việc tuyển bổ sung lao động thực hiện như sau:

Tổng số lượng lao động cần tuyển dụng là 28 lao động trong đó:

• Phòng Tài chính kế toán: Tuyển dụng 02 lao động.
• Phân xưởng Hoá: Tuyển dụng 11 lao động kỹ thuật;
• Phân xưởng Vận hành 2: Tuyển dụng 15 lao động kỹ thuật.
• Giao cho Ban điều hành thực hiện việc tuyển dụng lao động theo quy định của Công ty và Pháp luật về lao động.

6. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 7 tháng đầu năm và ước thực hiện kế hoạch năm 2009.

7. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009