1. Thời gian đại hội: Từ 8h30 ngày 15/05/2009

2. Địa điểm: Tại trụ sở của CTCP Sơn Đồng Nai, Đường số 7, Khu công nghiệp BH1, Tỉnh Đồng Nai

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch thự hiện hoạt động kinh doanh năm 2009

- Báo cáo của ban kiểm soát về tình hình quản lý tài chính năm 2008

- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2008 và tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2009

- Thông qua những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của ĐH đồng cổ đông

4. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SDN theo danh sách được chốt ngày 14/04/2009

5. Các vấn đề khác:

- Nếu không dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Qúy cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Công Ty SDN theo danh sách đính kèm.

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND).

- Mọi chi tiết muốn biết thêm, quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại : ( 061) 3931355 gặp Ông Trịnh Minh Trương