1. Thời gian họp:  từ 08h đến 11h30 ngày 08/05/2009.

2.  Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần xi măng VLXD Xây lắp Đà Nẵng số 15, Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Nội dung đại hội:

• Báo cáo kết quả SXKD năm 2008; phương hướng SXKD năm 2009
• Báo cáo hoạt động năm 2008 của HĐQT
• Báo cáo năm 2008 của Ban kiểm soát.
• Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008; phương án phân phối lơi nhuận năm 2008; phương án chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2009.
• Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 02/04/2009 hoặc những người được ủy quyền.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội cổ đông trước ngày 05/05/2009 theo mẫu đăng ký tham dự đại hội cổ đông gửi về phòng Tổ chức Công ty CP Xi măng VLXD Xây lắp Đà Nẵng: Số 15 Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng hoặc Fax: 05113.822832, Email: vycoxiva@yahoo.com.vn; điện thoại số 05113822442, 0914168824 (Gặp Anh Vỹ).

6. Thủ tục xác nhận cổ đông dự Đại hội:

Khi đến tham dự Đại hội, cổ đông xuất trình với Ban tổ chức

• Thông báo mời họp
• Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
• Trường hợp ủy quyền dự Đại hội, cổ đông đến dự phải mang theo bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu của công ty CP Xi măng VLXD Xây lắp Đà Nẵng).

6. Các tài liệu của Đại hội, cổ đông xem chi tiết tại website www.coxiva.com.vn