• Thời gian: 08h00, thứ Ba, ngày 28/04/2009. • Địa điểm: Hội trường Hoa Sứ II – Khách sạn Đệ Nhất, số 18 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM • Các nội dung chính của Đại hội: 1. Thông qua Quy chế điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008. 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008. 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. 5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009. 6. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009. 7. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Công ty. • Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 27/03/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM. • Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo các giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu,…) và Thư mời họp; Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội). • Tài liệu Đại hội: được đăng tại trang web của Công ty: www.nbb.com.vn và nhận tại đại hội. • Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 27/04/2009 bằng điện thoại, thư, fax hoặc email về Công ty NBB theo địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM Điện thoại: (08) 3843 3381 - 114 Fax: (08) 3844 6017 Email: maitrang@nbb.com.vn