Thời gian: 8h, ngày 28 tháng 4 năm 2009 (sáng thứ 3).
Địa điểm:Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ trì, Từ liêm, Hà nội
Điều kiện tham dự: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt vào ngày 27/03/2009.
Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
-
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch kinh doanh năm 2009.
-
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008.
-
Báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban kiểm soát
-
Báo cáo hoạt động năm 2008 của Hội đồng quản trị.
-
Sửa đổi bổ sung điều lệ.
-
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009.
-
Số lượng thành viên HĐQT & bầu thêm 02 thành viên HĐQT.
-
Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009.
-
Phê chuẩn lại Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty.
-
Thù lao năm 2008 của HĐQT và mức đề xuất chi cho năm 2009
-
Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát.
Tài liệu phục vụ Đại hội:
Quý vị có thể xem tài liệu họp trên website của Công ty: http://vinafco.com.vn từ ngày 13/04/2009.
Xác nhận tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước ngày 23 tháng 04 năm 2009 về số máy: 84-4-37685775 gặp Bà Trần Thị Hồng Loan hoặc fax về số: 84-4-37684465 hoặc gửi tới địa chỉ:
Công ty cổ phần Vinafco
Số 36, đường Phạm Hùng, Mỹ đình, Từ liêm, Hà nội
Quý vị Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội bắt buộc mang theo các giấy tờ sau:
- Giấy mời họp
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc)
- Giấy uỷ quyền (theo mẫu của Công ty đã gửi bằng đường bưu điện) và giấy mời của người uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền tham dự đại hội)