1. Công nhận kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : - Ông MA ĐỨC TÚ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2014 - Bà NGUYỄN THỊ NĂM giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2014 2. Bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty: Tổng Giám đốc : Ông MA ĐỨC TÚ nhiệm kỳ 03 năm (2009 – 2012) Phó Tổng Giám đốc tổ chức : Bà NGUYỄN THỊ NĂM nhiệm kỳ 03 năm (2009 – 2012) Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh : Ông PHAN THẾ VĨNH nhiệm kỳ 03 năm (2009 – 2012) Kế toán trưởng : Ông NGUYỄN THANH BÌNH nhiệm kỳ 03 năm (2009 – 2012) Các chức danh cán bộ quản lý khác : ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm 3. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 4. Thông qua Quy chế trả lương trả thưởng : Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ban hành Quy chế trả lương trả thưởng. 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009: Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2009 thông qua là 2% lợi nhuận sau thuế, trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã thông qua mức thù lao hàng tháng cụ thể là : Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000đ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000đ Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000đ Ủy viên Hội đồng quản trị : 3.500.000đ Ủy viên Ban Kiểm soát : 3.000.000đ 6. Chi trả cổ tức còn lại năm 2008 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009: - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 là 6% - Chi trả cổ tức còn lại năm 2008 là 4% ( Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2009 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2008 là 19%. Trong năm 2008 đã tạm ứng 02 đợt tổng cộng 15%) - Thực hiện chốt danh sách cổ đông vào giữa tháng 5/2009 để chi trả cổ tức còn lại năm 2008 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009.
1. Công nhận kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị :
- Ông MA ĐỨC TÚ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2014 - Bà NGUYỄN THỊ NĂM giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2014
- Ông MA ĐỨC TÚ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2014
- Bà NGUYỄN THỊ NĂM giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2014
2. Bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty:
3. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
4. Thông qua Quy chế trả lương trả thưởng :
Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ban hành Quy chế trả lương trả thưởng.
5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009:
Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2009 thông qua là 2% lợi nhuận sau thuế, trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã thông qua mức thù lao hàng tháng cụ thể là :
6. Chi trả cổ tức còn lại năm 2008 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009:
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 là 6% - Chi trả cổ tức còn lại năm 2008 là 4% ( Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2009 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2008 là 19%. Trong năm 2008 đã tạm ứng 02 đợt tổng cộng 15%) - Thực hiện chốt danh sách cổ đông vào giữa tháng 5/2009 để chi trả cổ tức còn lại năm 2008 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009.
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 là 6%
- Chi trả cổ tức còn lại năm 2008 là 4% ( Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2009 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2008 là 19%. Trong năm 2008 đã tạm ứng 02 đợt tổng cộng 15%)
- Thực hiện chốt danh sách cổ đông vào giữa tháng 5/2009 để chi trả cổ tức còn lại năm 2008 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009.