Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008.
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam- VAE kiểm toán.
Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2008, Kế hoạch SXKD năm 2009 và thù lao HĐQT/Ban kiểm soát, cụ thể như sau:
3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
- Doanh thu toàn công ty: 92.777 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế toàn công ty: 4.793 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế toàn công ty: 3.769 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 2.881 triệu đồng
- Trích lập các Quỹ:
Quỹ đầu tư phát triển: 463 triệu đồng
Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 463 triệu đồng
Quỹ khuyến mãi khách hàng: 220 triệu đồng
3.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2009
- Doanh thu toàn công ty: 110.626 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế toàn công ty: 6.423 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế toàn công ty: 5.106 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 4.312 triệu đồng
- Trích lập các Quỹ:
Quỹ đầu tư phát triển: 10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khuyến mãi khách hàng: 220 triệu đồng
- Cổ tức: 12%/cp
3.3 Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát
- Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2008: 500 triệu đồng.
- Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2009: 500 triệu đồng nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch sẽ giảm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. Nếu vượt kế hoạch thì được trích thêm 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để bổ sung vào Quỹ thù lao HĐQT/BKS.
Điều 4: Thông qua việc chưa chia cổ tức năm 2008 và dự kiến mức cổ tức năm 2009 là 12%/cp. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm sẽ tạm ứng cổ tức 6% và dư kiến thực hiện trong Quý III năm 2009.
Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2009.
Điều 6: Thông qua việc Công ty hủy niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí và chuyển sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc trên.
Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.
Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2009.