1. Thông qua báo cáo hoạt động SX-KD năm 2008, báo cáo phương hướng nhiêm vụ SXKD năm 2009, báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2008, báo cáo kiểm toán năm 2008.
2. Thống nhất chỉnh sửa bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình Ban kiểm soát, riêng địa chỉ Email vẫn sử dụng địa chỉ cũ là nhi-hiep@hcm.vnn.vn. Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm phát hành và giám sát việc thực thi Điều lệ theo quy định.
3. Thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2009 như sau:
-
Gạch các loại: 22.500.000 viên
-
Ngói các loại: 630.000 viên
-
Đá các loại: 281.000 m3
-
Giá trị SXHH: 23.052.360.000 đồng
-
Doanh thu: 56.411.558.692 đồng
-
Lợi nhuận trước thuế: 7.096.818.054 đồng
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2009 như sau:
|
Mức trích % thu nhập ròng sau thuế
|
Đối tượng được trích
|
|
- 5%
|
- Quỹ dự phòng tài chính.
|
|
- 10%
|
- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
|
|
- 2,5%
|
- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
|
|
- 2,5%
|
- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
|
|
- 80%
|
- Quỹ chia cổ tức.
|
5. Thống nhất giao HĐQT nghiên cứu đầu tư mỏ sét 20 ha tại huyện Phú Giáo, đồng thời nghiên cứu đầu tư nhà máy gạch ngói Nhị Hiệp 2 công suất 45 triệu viên/năm. Vốn huy động bằng 2 nguồn; một là mỏ sét vay từ công ty mẹ M&C và ngân hàng, hai là sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2009 cho công ty. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.
7. Thống nhất chuyển sàn ra Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
8. Thông qua kế hoạch chăm lo đời sống CB-CNV công ty nhằm giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 do ĐHĐCĐ giao cho.