Thứ nhất: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán.
Thứ hai: Thông qua việc phân phối quỹ và cổ tức năm 2008 như sau:
-
Trích Quỹ dự phòng tài chính: 2.000.000.000 đồng;
-
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.000.000.000 đồng;
-
Mức cổ tức năm 2008 thanh toán cho cổ đông: 15%/cổ phần (bằng tiền mặt).
Thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Kết quả kinh doanh năm 2008:
-
Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 68,7 triệu USD;
-
Doanh thu thuần đạt 1.704,8 tỷ đồng;
-
Lợi nhuận trước thuế đạt 22 tỷ đồng;
-
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt 20,48%;
-
Vốn chủ sở hữu đạt 231,4 tỷ đồng;
-
Tổng tài sản đạt 409,7 tỷ đồng.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
-
Tổng doanh thu: 1.300 tỷ đồng, gồm có:
-
Thương mại: 1.280 tỷ đồng
-
Sơn Petrolimex: 20 tỷ đồng
-
Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ đồng
-
Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng
-
Cổ tức: 12%.
Thứ tư: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ I (2004-2009) của Hội đồng Quản trị và định hướng phát triển giai đoạn 2009-2014 như sau:
-
Phát triển thương mại – dịch vụ - xuất khẩu;
-
Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật sản xuất hàng hóa mang thương hiệu PETROLIMEX;
-
Tăng vốn điều lệ công ty từ 107,4 tỷ năm 2009 lên 154 tỷ đồng năm 2013.
-
Xây dựng thương hiệu cổ phiếu PIT đến với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
-
Các chỉ tiêu cụ thể:
|
STT
|
Chỉ tiêu
|
ĐVT
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
Vốn điều lệ
|
Tỷ đồng
|
107
|
107
|
140
|
140
|
154
|
|
2
|
Vốn chủ sở hữu
|
Tỷ đồng
|
231
|
234
|
263
|
265
|
283
|
|
3
|
Doanh thu
|
Tỷ đồng
|
1300
|
1500
|
1700
|
2000
|
2300
|
|
3.1
|
Thương mại
|
Tỷ đồng
|
1280
|
1430
|
1500
|
1680
|
1880
|
|
3.2
|
Sơn
|
Tỷ đồng
|
20
|
70
|
200
|
320
|
420
|
|
4
|
Lợi nhuận trước thuế
|
Tỷ đồng
|
24
|
24
|
33
|
45
|
58
|
|
5
|
Lợi nhuận sau thuế
|
Tỷ đồng
|
18
|
18
|
24,75
|
33,75
|
43,5
|
|
6
|
Cổ tức
|
%
|
12%
|
12%
|
15%
|
16%
|
18%
|
|
7
|
Thu nhập CBCNV
|
Tr. đ/tháng
|
6
|
6
|
6
|
7
|
8
|
|
8
|
LNTT/VCSH
|
%
|
10,39%
|
10,26%
|
12,55%
|
16,98%
|
20,49%
|
|
9
|
LNST/VĐL
|
%
|
16,82%
|
16,82%
|
17,68%
|
24,11%
|
28,25%
|
|
10
|
LNST/VCSH
|
%
|
7,79%
|
7,69%
|
9,41%
|
12,74%
|
15,37%
|
Thứ năm: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2008 và kiểm điểm hoạt động nhiệm kỳ I (2004-2009) của Ban Kiểm soát.
Thứ sáu: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:
-
-
Sửa đổi khoản 2, điều 24: “…Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị...” thành “...Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị...”.
-
Sửa đổi, bổ sung những thông tin chung đã thay đổi của Công ty như: lĩnh vực kinh doanh, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp…
Thứ bảy:
1. Thông qua quyết toán thù lao sau thuế của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2008.
2. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009:
-
Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 100% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên;
-
Ủy viên Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 80% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên;
-
Ủy viên Ban kiểm soát: 60% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên.
3. Thông qua kế hoạch thưởng lợi nhuận hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2009 cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao như sau:
-
1% lợi nhuận hoàn thành kế hoạch sau thuế;
-
10% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế;
-
Tổng mức trích tối đa không quá 700 triệu đồng.
Thứ tám: Lựa chọn Công ty kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex năm 2009, trong trường hợp việc đàm phán với AASC không thành thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán (Deloite Vietnam, A&C, AFC) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
Thứ chín: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2009-2014) trúng cử theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:
1. Hội đồng Quản trị:
-
Ông Trần Ngọc Châu
-
Ông Bùi Tuấn Trung
-
Ông Mai Viết Sinh
-
Ông Hà Huy Thắng
-
Ông Phạm Văn Nam
Hội đồng Quản trị đã nhất trí bầu ông Trần Ngọc Châu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Ban Kiểm soát:
-
Bà Nguyễn Thu Hà
-
Ông Trần Xuân Lai
-
Bà Nguyễn Thị Kim Vân
Ban Kiểm soát đã nhất trí bầu bà Nguyễn Thu Hà giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.
Thứ mười: Phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Hà Huy Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex nhiệm kỳ II (2009-2014).
Thứ mười một: Tổ chức thực hiện
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.