1. Thời gian tổ chức Đại hội: 7h 30 phút, thứ 7 ngày 18/04/2009
2. Địa điểm: Phòng 309- Trung tâm hội nghị quốc gia.
Cổng số 2 - Đường Phạm Hùng- Mễ Trì – Hà Nội
3. Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 12/3/2009. Trường hợp cổ đông không đến dự nếu uỷ quyền cho người khác phải có giấy uỷ quyền hợp lệ.
4. Nôi dung đại hội:
-
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009
-
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008; phương hướng phân phối lợi nhuận năm 2008 và trả cổ tức năm 2008.
-
Báo cáo của Hội đồng quản trị
-
Báo cáo của Ban kiểm soát
-
Bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị
-
Bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát
-
Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.