Điều 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
Điều 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2008 sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ như sau:
Điều 3: Kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2009 : Tổ chức tại Dinh Thống
Nhất (TP.HCM), dự kiến ngày 16/04/2009.
Điều 4: Đề xuất Đại Hội Cổ Đông kế hoạch chọn Công ty TNHH Ernst &
Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
Điều 5: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sự tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty nhiệm kỳ thứ 2 (2009-2011).