Thời gian họp : 13h30 thứ sáu, ngày 27/03/2009 Địa điểm họp : Hội trường Khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM Nội dung chương trình: + Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2008. + Phê chuẩn các báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2008. + Kế hoạch SXKD năm 2009. + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009 + Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát. Điều kiện tham dự: Các cổ cổ đông sỡ hữu cổ phiếu SHC theo danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 25/02/2009 và danh sách nhà đầu tư đặt mua cổ chứng khoán cổ phiếu phát hành thêm ngày 19/12/2008 của Chi nhánh Trung tâm lưu ký chứng khoán TP.HCM. Trường hợp không thể tham dự đại hội, quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu của công ty). Ghi chú: Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền đến công ty trước ngày 25/03/2009 gặp chị Châu – Điện thoại: (08) 38 261 628 ext 108. Fax: (08) 39 404 300. Mẫu giấy ủy quyền và các thông tin khác được lưu tại website: www.saigonmaritime.vn
+ Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2008. + Phê chuẩn các báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2008. + Kế hoạch SXKD năm 2009. + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009 + Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát.
+ Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2008.
+ Phê chuẩn các báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2008.
+ Kế hoạch SXKD năm 2009.
+ Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009
+ Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát.
Ghi chú: