Điều 1: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008.
Stt
DANH MỤC
Thực hiện
Năm 2008
(tỷ đồng)
1
Giá trị tổng sản lượng
498,51
- Đầu tư (Chưa bao gồm xây lắp)
356,15
- Xây lắp:
141,54
+ Dự án làm thầu xây lắp
29,07
+ Dự án làm chủ đầu tư
106,97
2
Tổng doanh thu
207,73
- Bất động sản
145,21
- Công nghiệp
-
- Xây lắp (làm thầu)
35,05
- Khác
29,46
3
Thu tài chính
229,73
193,68
30,69
5,36
4
Tổng chi phí:
131,32
- Chi phí trực tiếp
123,59
- Chi phí điều hành
7,73
5
Lợi nhuận trước thuế
76,39
6
Lợi nhuận sau thuế
55,01
Điều 2: Thông qua một số chỉ tiêu trích lập các quỹ trong Báo cáo tài chính năm 2008 như sau:
Điều 3: Thông qua kế hoạch niêm yết và giá niêm yết cổ phiếu NBB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM như sau:
Điều 4: Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức 2008.
Điều 5: Thống nhất phê duyệt điều chỉnh nâng công suất lắp máy từ 8MW lên 9MW dự án Nhà máy thủy điện Đá Đen theo Tờ trình số 32/2009/TTr-KHKD ngày 19/01/2009 của phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty.