Điều 1: HĐQT thống nhất với ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, XN Chế biến Gỗ Phước Trung cần xúc tiến các biện pháp nhằm giải phóng kho và thu hồi vốn tránh để thiệt hại nặng nề hơn; giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT chi tiết theo tiến độ thực hiện. Mức giá bán linh hoạt theo thị trường trên cơ sở có lợi nhất cho công ty.
Điều 2: Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ đề xuất thanh lý 96,68ha cây cao su tại 2 nông trường cho trồng tái canh 2009, các thành viên đều thống nhất rằng: Việc thanh lý theo quy trình trồng mới hằng năm là hoàn toàn phù hợp. Phương án đưa gia công cưa sẻ gỗ sẽ đem lại thu nhập cao hơn việc bán cây cao su đứng; vấn đề này đã được chứng minh qua các lần thanh lý trước đây. Vì vậy phương án này sẽ được chấp nhận cho tổng thể 96,68ha, được lập cho từng nông trường theo từng đợt thanh lý và giao Ban TGĐ xem xét quyết định trên cơ sở bảo đảm lợi ích tăng thêm cho công ty.
Điều 3: HĐQT công ty sẽ xem xét trình ĐHĐCĐ họp phiên gần nhất để điều chỉnh kế hoạch 2008 như sau :
- Tổng doanh thu : 168.160.000.000,đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN :8.500.000.000,đ
- Lượng mủ cao su SVR3L tiêu thụ: 1.100 tấn - Giá bán bình quân : 33.300.000,đ/tấn
- Mì lát khô tiêu thụ với giá bán bình quân : 2.660.000,đ/kg