Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008 như sau: 

• Doanh thu HĐSXKD 9 tháng đầu năm 2008:         1.825.007.986.013 đồng.
• Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2008:              89.565.656.251 đồng.
• Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2008:                 76.330.546.397 đồng.
• Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của cổ đông công ty mẹ:  75.156.458.787 đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt như sau:

• Thời điểm chi trả cổ tức: trong tháng 12/2008
• Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 12% theo mệnh giá của cổ phiếu
• Nguồn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 30/09/2008.

Điều 3:  Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/11/2008.