1. Thống nhất với đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10/VITACO-NQ-HĐQT ngày 28/8/2008.
2. Thống nhất với báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2008 của Tổng giám đốc.
3. Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh năm 2008, giảm lợi nhuận từ 97 tỷ đồng xuống 45 tỷ đồng.
4. Phê duyệt các văn kiện:
+ Phương án Sản xuất Kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên VITACO Đà nẵng. + Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH một thành viên VITACO Đà Nẵng.
+ Phương án Sản xuất Kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên VITACO Đà nẵng.
+ Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH một thành viên VITACO Đà Nẵng.
5. Quyết định thành lập: Công ty TNHH một thành viên VITACO Đà nẵng.
6. Quyết định cử đại diện quản lý phần vốn của công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO tại công ty TNHH một thành viên VITACO Đà Nẵng gồm các ông bà có tên sau đây:
+ Ông Nguyễn Công Định, phó chủ tịch HĐQT công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO giữ chức Chủ tịch công ty TNHH một thành viên VITACO Đà Nẵng. + Bà Phạm Lý Trang Khanh, phó trưởng phòng Tài chính-Kế toán công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO giữ chức Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên VITACO Đà Nẵng.
+ Ông Nguyễn Công Định, phó chủ tịch HĐQT công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO giữ chức Chủ tịch công ty TNHH một thành viên VITACO Đà Nẵng.
+ Bà Phạm Lý Trang Khanh, phó trưởng phòng Tài chính-Kế toán công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO giữ chức Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên VITACO Đà Nẵng.
7. Xin ý kiến Cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Dự kiến từ 150 đến 200 tỷ VNĐ.
8. Nghiên cứu lập phương án trả cổ tức năm 2008 cho nhà đầu tư bằng cổ phiếu.