1. Thời gian: 8:00 giờ, thứ Tư, ngày 28/04/2010;
2. Địa điểm: Nhà khách Tràng An – Đường Lê Hồng Phong, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
3. Thành phần tham dự: cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu chốt ngày 13/04/2010 hoặc những người được ủy quyền tham dự
4. Nội dung đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt đonọg SXKD và đầu tư năm 2009, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2010
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, phương án phân phối lợi nhuận , trả cổ tức năm 2009
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Quý cổ đông làm thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) hoặc fax theo số máy 0303.873.074 trước 17 giờ ngày 26/04/2010.
Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo CMND/Hộ chiếu và bản gốc giấy xác nhận/ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự
Thông báo này thay cho giấy mời, rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.