1. Thời gian: 8 giờ 00 thứ Tư ngày 28/4/2010 (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 7 giờ 30 phút).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 - Số 198 - đường Trường Chinh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.
3. Thành phần và điều kiện tham dự:
- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2010. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp, Tài liệu họp, Giấy CMND hoặc hộ chiếu. Trong trường hợp được uỷ quyền tham dự, xin mang theo bản chính Giấy uỷ quyền, Tài liệu họp, Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được uỷ quyền.
4. Nội dung chính của Đại hội:
Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2009 và kế hoạch năm 2010;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009;
- Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS;
- Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2010;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Các vấn đề quan trọng khác.
5. Tài liệu Đại hội:
Giấy mời kèm tài liệu họp được gửi tới Quý vị Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với C92 hoặc Quý vị Cổ đông có thể truy cập trang website www.c92.com.vn để nhận tài liệu họp.
6. Đăng ký tham dự:
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý vị Cổ đông vui long xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với thư ký công ty theo số điện thoại: 038.3854370, DĐ 0912076362 (cô Hằng), fax: 038.3854494
Ghi chú: Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp.