Công ty CP Thuỷ Sản Số 4 (mã CK: TS4) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đồng thường niên năm 2009 tổ chức váo ngày 27/03/2009 như sau:
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Thông qua Báo cáo kết qủa hoạt động SXKD năm 2008 :
+ Các chỉ tiêu SXKD :
– Tổng Doanh thu : 183 Tỷ đồng – Đạt 91,50% KH
– Lợi nhuận trước thuế : 10,9 Tỷ đồng – Đạt 81,9 % KH
– Phân phối cổ tức : 10%
+ Trích lập các Quỹ năm 2008:
– Thuế TNDN : 201.850.787 đồng
– Quỹ Dự phòng Tài chính : 300.000.000 đồng
– Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 1.406.537.821 đồng
– Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất : Không trích lập
– Trích lập dự phòng nợ khó đòi : 500.000.000 đồng
– Lợi nhuận chưa phân phối : 31.177.013 đồng
- Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2009 :
– Tổng Doanh thu : 200 Tỷ đồng – Tăng 9% so với 2008
– Lợi nhuận trước thuế : 11,3 Tỷ đồng – Đạt 5,65% / Tổng D.Thu
– Chia cổ tức : Tối thiểu 11%
– Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ : 100%
– Tổng Đầu tư năm 2009 : 230 Tỷ đồng
( Trong đó có 153 Tỷ đồng còn lại chưa sử dụng mà ĐHCĐ năm 2008 đã thông qua ) .
Chia ra :
– Đầu tư cho Nhà máy mới tại Đồng Tháp : 130 Tỷ đồng
– Chung cư tại 331 Bến Vân Đồn : 85 Tỷ đồng
– Nhà máy tại Khu CN Long Hậu : 15 Tỷ đồng
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 : Bằng mức chi năm 2008
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009
