Điều 1: Thông qua phương án xây dựng nhà máy gạch tuynen công nghệ cao tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. ( tỷ lệ tán thành 95,6%).

Điều 2: Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2009 với tổng giá trị phát hành là 100 tỷ đồng để tài trợ cho dự án xây dựng nhà máy gạch tuynen công nghệ cao. (tỷ lệ tán thành 96,5%).

Điều 3: Ủy quyền cho HĐQT lập phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2009 chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.(tỷ lệ tán thành 96,5%).

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, ban tổng giám đốc và các phòng ban trong tổng công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.