1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:
-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 22.409.646.045 đồng.
-
Thuế thu nhập doanh nghiệp: 5.693.438.063 đồng.
-
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : (5.081.819) đồng.
-
Trích quỹ đầu tư phát triển : 1.856.539.001 đồng.
-
Thưởng HĐQT & BKS : 378.331.632 đồng.
-
Trích các quỹ : 2.172.963.024 đồng.
-
Cổ tức : 11.390.000.000 đồng. Đã tạm ứng đợt 1 và 2 là 20%/ Vốn điều lệ: 34 tỷ đồng. Chi cổ tức đợt 3 là 10%/Vốn điều lệ 45,9 tỷ đồng.
-
Số lợi nhuận còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển là: 923.457.144 đồng.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
-
Tổng doanh thu: 1.006 tỷ đồng
-
Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế : 27,6 tỷ đồng
-
Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến nộp : 5,475 tỷ đồng
-
Tổng Lợi nhuận kế toán sau thuế : 22,125 tỷ đồng.
-
Dự kiến trích quỹ phát triển SXKD: 10,411 tỷ đồng.
-
Cổ tức: Tối thiểu 15 % / vốn điều lệ.
-
Thù lao HĐQT và BKS : 525 triệu đồng.
-
Thưởng HĐQT và BKS : nếu Công ty hoàn thành kế hoạch năm thì mức tiền thưởng của HĐQT, BKS = 1% trên phần lợi nhuận sau thuế và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2009.
4. Thông qua việc Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009: a
-
Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
-
Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC
-
Công ty cổ phần tư vấn Kế toán Chuẩn Việt.
5. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ: 81.089.110.000 đồng: Chấp thuận việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc có liên quan; với phương thức:
+ Trả cổ tức đợt 3 năm 2008 là 10% tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, số cổ phần phân bổ dự kiến: 458.995 cổ phần.
+ Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1; Với số lượng 1.529.983 cổ phần, Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện mua hết (nếu có) và tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT giải quyết với giá chào bán phù hợp (không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu).
+ Phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3:1 với số lượng 1.529.983 cổ phần từ nguồn thặng dư vốn.
Thông qua việc tiến hành Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong vòng 6 tháng tới, chậm nhất vào cuối tháng 10/2009. (tỷ lệ thông qua 91,41%)