Điều 1 : Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo của ban kiểm soát năm 2008.
Điều 2 : Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC ) kiểm toán.
Điều 3: Phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Điều 4 : Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2008, kế hoạch SXKD năm 2009 và thù lao HĐQT/ ban kiểm soát, cụ thể như sau.
4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 (tỷ lệ tán thành 100%).
- Doanh thu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 45.947.555.761 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 13.701.720.733 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11.977.029.234 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 41.474.264 đồng
4.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 (Tỷ lệ tán thành 97,5%)
- Doanh thu toàn công ty : 85.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 16%
- Chia cổ tức : 10%/cp
4.3 Thù lao HĐQT/ ban kiểm soát : (tỷ lệ tán thành 100%).
- Thù lao năm 2008 : 60.000.000 đồng
- Thù lao năm 2009 : 60.000.000 đồng ( nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận )
Điều 5 : Thông qua việc chia cổ tức năm 2008 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2009 là 10%.
Đi ều 6: Thông qua việc rút vốn chưa sử dụng hết ra khỏi công ty khoáng sản Hà Bắc