Điều 1.Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo Kêt quả hoạt động SXKD năm 2008 và Kế hoạch SXKD năm 2009 (tỷ lệ biểu quyết 100%)

Điều 2. Thông qua báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2008. (tỷ lệ biểu quyết 100%)

Điều 3.Nhất trí thông qua báo cáo tài chính, thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:

            - Lợi nhuận trước thuế:  40.238.563.162  đồng.

            - Thuế thu nhập doanh nghiệp     4.245.915.021    đồng.

            (được miễn bổ sung quỹ đầu tư)

            - Lợi nhuận sau thuế      31.746.733.120  đồng.

            - Chia cổ tức năm 2008(4%/vốn điều lệ)   23.840.000.000  đồng.

            - Trích quỹ dự phòng tài chính:  1.587.336.656 đồng.

            (5% lợi nhuận sau thuế)

            - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi :   4.369.569.247 đồng.

            (1 tháng lương)   

            - Trích quỹ đầu tư phát triển  6.195.742.238 đồng.

(tỷ lệ biểu quyết 100%)

Điều 4.Nhất trí mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009 như sau:

- Chủ tịch HĐQT bằng 100% thu nhập bình quân của CBCNV VP

- Phó Chủ tịch HĐQT bằng 90% thu nhập bình quân của CBCNV VP

- Uỷ viên HĐQT bằng 80% thu nhập bình quân của CBCNV VP

- Các uỷ viên BKS bằng 50% thu nhập bình quân của CBCNV VP.

- Các chức danh khác bằng 40% thu nhập bình quân của CBCNVVP.

(tỷ lệ biểu quyết 100%)

Điều 5. Uỷ quyền HĐQT lựa chọn 01 trong 4 đơn vị kiểm toán sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà nội (CPA Hà Nội)

Công ty TNHH Dloitre Việt Nam.

Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A & C.

Công ty Kiểm toán và Tư vấn TCKT Sài gòn (AFC)

để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009.

(tỷ lệ biểu quyết 100%)

Điều 6. Sửa đổi điều lệ công ty hiện hành.

+ Mục 4 điều 2 nay sửa đổi là: Tổng giám đốc là đại diện theo pháp nhân của công ty

+ Mục 5 điều 2 nay sửa là: Công ty TNHH một thành viên VITACO Đà Nẵng.

(tỷ lệ biểu quyết 100%)

Điều 7. Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Văn Tiến  - Trưởng Ban kiểm soát

2. Ông Nguyễn Hữu Khánh – Thành viên Ban kiểm soát

Bầu cử thay thế 02 thành viên BKS:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng 

2. Bà Nguyễn Thị Thu

(tỷ lệ biểu quyết 100%)

Điều 8. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

(tỷ lệ biểu quyết 100%)