1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008

• Tổng tài sản (đến 31/12/08)         650.291.041.020 đồng
• Nguồn vốn chủ sở hữu                328.884.440.011 đồng
• Giá trị tổng sản lượng                  721.529.318.000 đồng
• Doanh thu thuần                           844.178.788.821 đồng
• Lợi nhuận trước thuế                      47.253.399.634 đồng
• Lợi nhuận sau thuế                         36.826.647.484 đồng
• Góp vốn, liên doanh, liên kết           42.032.524.095 đồng
• Đầu tư mở rộng sản xuất               22.549.814.774 đồng

 

2. Báo cáo tài chính năm 2008

• Tổng tài sản (đến 31/12/08)         650.291.041.020 đồng
• Nguồn vốn chủ sở hữu   328.884.440.011 đồng

 

3. Phân phối lợi nhuận năm 2008

• Lợi nhuận trước thuế:                          47.253.399.634 đồng
• Thuế TNDN phải nộp:                           10.426.752.150 đồng       
• Lợi nhuận sau thuế (LNST):                  36.826.647.484 đồng
• Chia cổ tức (15% VĐL)              16.496.775.000 đồng   (44,8% LNST)
• Đợt 1                                        6.598.710.000 đồng   (đã chi 6% bằng tiền)
• Đợt 2                                        9.898.065.000 đồng   (9% chi bằng tiền)
• Thù lao HĐQT-BKS:                   1.104.799.425 đồng  (3% LNST)
• Quỹ phát triển SX                       12.521.060.145 đồng   (34% LNST)
• Quỹ dự phòng tài chính               1.841.332.374 đồng   (05% LNST)
• Quỹ khen thưởng, phúc lợi           4.862.680.541 đồng   (13,2% LNST)

 

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009

• Giá trị tổng sản lượng:                                       600.000.000.000 đồng
• Doanh thu:                                                         600.000.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:                                        32.000.000.000 đồng
• Đầu tư:                                                             50.000.000.000 đồng
• Cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu):                    12 – 15 %

 

5. Thù lao Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát năm 2009 bằng 3% lợi nhuận sau thuế.

           

6. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C làm đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2009

 

7. Uy quyền HĐQT hoàn thiện soạn thảo và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

 

8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm là Tổng giám đốc điều hành.

                       

9. Biểu quyết tín nhiệm Ông Nguyễn Trung Hậu và Ông Hà Đức Bình là thành viên HĐQT.

• Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:
• Bà Phạm Lê Vân Anh với tỷ lệ trúng cử là 141%.
• Ông Diệp Vĩnh Bình với tỷ lệ trúng cử là 80%.
• Ông Lê Băng Sơn với tỷ lệ trúng cử là 79%.
• Nhiệm kỳ ban kiểm soát là 03 năm, bắt đầu từ tháng 04/2009.