Điều 1: Thông qua việc Ông Mai Văn Phúc thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tham gia vào HĐQT Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam để nhận nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải phân công.

Điều 2: Thông qua việc đề cử Ông Huỳnh Hồng Vũ, Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty, tạm thời điều hành công việc của Hội đồng quản trị cho đến khi Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009.