• Thời gian tổ chức:  8h00, ngày 20 tháng 03 năm 2009
• Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, Nhà máy Hoàng Liệt  Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội.
• Đối tượng tham dự họp:            

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCP Traphaco tại thời điểm chốt danh sách (ngày 24/02/2009). Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của CTCP Traphaco).

• Nội dung sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

+ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2009.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008.

+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2008 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2009.

+ Các vấn đề liên quan khác.

• Chương trình họp và tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ thảo luận, thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2009 được đăng trên website: www.traphaco.com.vn, đồng thời sẽ gửi bằng hình thức thư đảm bảo tới địa chỉ của các cổ đông và phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội.