Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) thông báo về Nghị Quyết Hội đồng Quản trị họp ngày 03/03/2009 như sau:
- Thống nhất với báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả SXKD năm 2008.
- Thống nhất dự kiến chia cổ tức năm 2008 và trích lập các quỹ như đề xuất: Chia cổ tức năm 2008 là 6% (600 đồng/CP); trích quỹ phát triển sản xuất 8%; quỹ dự phòng tài chính 7%; Quỹ khen thưởng và phúc lợi 4,23% lợi nhuận sau thuế.
- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ là ngày 17/03/2009.
- Thống nhất: 8 giờ sáng ngày 15/04/2009 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Văn phòng Minh Sáng Plaza. Công tác tổ chức và nội dung chương trình làm việc giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị, HĐQT sẽ họp thông qua trước ngày diễn ra Đại Hội.
- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 theo đề nghị của công ty: Doanh thu 188,92 tỷ - tăng 15,5% so với thực hiện năm 2008; Lợi nhuận trước thuế: 11,312 tỷ đồng – tăng 36,8% so với thực hiện năm 2008; Lợi nhuận sau thuế: 8,484 tỷ đồng – tăng 12,8% so với thực hiện năm 2008; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp: 8,16%. Công ty cần rà soát lại các định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu năm 2008 và xây dựng định mức vật tư nguyên liệu cho năm 2009 cho phù hợp, xem xét giảm chi phí quản lý và chi phí bán hàng nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra. Kế hoạch này sẽ được HĐQT trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
- Thống nhất việc vay vốn phục vụ SXKD nhằm tận dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 4%/năm của Ngân hàng Nhà nước. Cần xem xét việc vay tài trợ xuất khẩu, cam kết bán USD với giá tại thời điểm giải ngân với lãi suất ưu đãi.
- Thống nhất việc đề bạt anh Phan Huy Tâm làm Kế toán trưởng công ty thay cho Bà Lê Thị Xuyến – Phó giám đốc Công ty đang kiêm nhiệm. Công ty chuẩn bị hồ sơ trình HĐQT công ty bổ nhiệm.
|