1. Thông qua Kế hoạch năm 2009 và các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 như sau:

1.1 Thời gian tổ chức Đại hội: thông báo sau.

1.2 Địa điểm: Tầng 3 Trung tâm thương mại Sholega - Số 275 Lạch Tray - Hải Phòng.

1.3 Thông qua các nội dung trình Đại hội gồm:

* Kế hoạch năm 2009:

• Tổng doanh thu: 1.030.427.013.000 đồng;
• Tổng lợi nhuận trước thuế: 88.495.484.000 đồng;
• Kế hoạch đầu tư:

+ Mua tàu chở dầu trọng tải 47.000 DWT;

+ Mua tàu mớn nông chở xăng dầu trọng tải dưới 18.000 DWT;

+ Đầu tư dự án Cụm cảng Hóa dầu - Container VIPCO;

+ Đầu tư cao ốc 37 Phan Bội Châu - Hải Phòng;

+ Đầu tư cao ốc 43 Quang Trung - Hải Phòng;

+ Đầu tư đóng mới 02 tàu sông trọng tải 650 Tấn.

* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008;

* Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008;

* Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2008;

* Một số nội dung khác.

1.4 Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch năm 2009 và các báo cáo theo nội dung đã thống nhất và triển khai các công việc có liên quan đến triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (800 đ/CP).

3. Phê duyệt báo cáo khả thi dự án đầu tư tàu mớn nông chở xăng dầu, trọng tải 18.000 DWT với hạn mức đầu tư tối đa: 16.500.000 USD (Mười sáu triệu, năm trăm nghìn đô la Mỹ).