1. Ngày 23/12/2008 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và đồng ý thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của  Ông Trần Văn Ngọc và Ông Đặng Trung Thành vì lý do cá nhân.
2. Phê chuẩn bổ nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị thay thế là:

• Ông Nguyễn Trung Hậu
• Ông Hà Đức Bình

Các quyết định phê chuẩn trên có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.