-
Ngày
giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2015
-
Ngày
đăng ký cuối cùng:
06/02/2015
-
Lýdo
và mục đích:
+
Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành
viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
+
Thông báo họp Đạihội đồng cổ đông thường niên
năm 2015.
-
Nội
dung cụ thể:
1.
Thông báo cho cổ đông về
việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) như sau:
-
Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm
kỳ VI (2015-2020) ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người theo quy định
của Điều lệ. Tối thiểu 1/2 tổng số thành viên HĐQT trị phải là người không điều
hành và thành viên độc lập, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên HĐQT độc
lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.
-
Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào BKS nhiệm
kỳ VI (2015 – 2020) có từ 03 đến 05 thành viên theo quy định của Điều lệ.
-
Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các
chức danh được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) để các cổ đông/nhóm
cổ đông ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh này theo quy định của pháp luật
và Điều lệ Eximbank.
-
Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: Ngày 24/02/2015
-
Dự kiến thời gian nhận ý kiến cổ đông/nhóm cổ đông
về việc ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh thành viên HĐQT, BKS: Từ ngày
25/02/2015 đến hết ngày 16/3/2015
-
Dự kiến tổng hợp ý kiến: Ngày 23/3/2015
2.
Thôngbáo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
-
Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ, thứ Tư, ngày 22/04/2015
-
Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm Hội nghị White
Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
-
Nội dung đại hội (dự kiến):
+
Báo cáo hoạt động của HĐQT trị nhiệm kỳ V (2010 –
2015);
+
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh
doanh 2015;
+
Báo cáo của BKS về việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ
V (2010 – 2015);
+
Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
+
Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng
cổ đông.